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假冒远大国际联合信管家诈骗,国际期货骗局为何源源不断 [复制链接]

  摘要:此文献给投资国际期货被骗的朋友。近期,尊合法援(V/QQ:七四三五九九零一六)接到大量投资者举报,一些机构推广所谓“外盘期货”代理业务,宣称可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道,开hu简单,门槛低,可以轻松进行国际原油、黄金、指数、外汇等国际期货投资。经过我们调查发现,以上皆为不是信息。国际期货投资门槛高,国内不允许有类似“外盘”、“国际期货平台”。不法分子推荐的所谓国际期货平台大多为虚假的电子盘,虚假平台。仅我们最近接到的虚假冒牌远大国际期货网站就多达数十个。同时,“日发期货”与“新湖国际期货”也是投诉较多的假冒国际期货平台。


都是假冒远大.jpg

  不法平台借正规国际期货平台宣传,经常以平台的大陆代理商、合作机构、办事处的名义招揽客户。经过我们深入了解发现,目前受香港证监会监管的正规香港期货交易平台在大陆均不提供所谓“代理”业务,在大陆也没有代理商及合作机构、办事处。大陆投资者需要在香港期货交易平台做期货交易需持个人证件(包含护照与香港银行账户,缺一不可)及相关证明文件赴香港开户。因此,这类平台几乎都是对DU平台,交易并没有进入市场。经查,这些黑平台冒充正规平台在国内大肆行骗,主要特点是频繁更换网址与交易账号,为的就是销毁记录。使用软件多为“星空联盟”“博弈大师”"信管家"“腾飞行情”,或者由公司自行开发交易软件。据我们了解,以上软件在大陆都没有市场准入权,同时,在之前的案例中我们发现,软件的后台可以由公司操控,人为控制涨跌,以达到让客户的资金亏损到平台,平台则将这部分钱收入囊中。

  购买股民资源冒充正规平台工作人员拉人投资国际期货
  2019年1月,黄女士接到电话,对方自称是上海东方财富网的客户,公司近期有举办大型公益讲座,教授股民怎样投资股票,经过筛选,邀请黄女士进官方直播间参加讲座。随后黄女士根据该“客服”的提示,添加了相关工作人员微信,工作人员邀请黄女士进入名为财经365的直播间免费听课。黄女士在进入直播间之后,该工作人员每天对黄女士嘘寒问暖,并耐心为黄女士解答股市疑问。直播间老师每天分三个时间段讲解股票知识,黄女士感觉有所收获。在听了大概一个月的课之后,分析老师说为大家推荐一个比较好的产品即香港的恒生指数期货。同时看到直播间的听众都在起哄跟着老师做恒生指数期货赚了很多,甚至能够一天之内翻仓。于是黄女士在直播间客服的帮助下开立了香港“远大国际期货”平台的恒期货交易账户。随后黄女士现在了名未腾飞行情委托系统的交易软件,通过私人转账的方式,入金10万元人民币。后在直播间老师所谓的止盈战法要求下,频繁操作,一天操作量达到数十手,一旦盈利,就以更大的仓位操作。通过后来调取的交易记录显示,资金每日亏损,没有一日是浮盈状态。终于在约半个月后,因亏损过多,可用保证金不足而爆仓。直播间老师以黄女士没有及时追加资金才导致亏损为由,拒绝承担责任。

  次日黄女士再次登录直播间时,一直无法进入。联系东方财富网工作人员,对方称并没有该人员,并提醒黄女士可能遭遇了诈骗。黄女士意识到自己到信息可能被他人泄露,才使得诈骗团伙能够第一时间联系到她并实施诈骗。经网上搜索求助得知,可以通过法律途径维护自己的权益,于是黄女士第一时间联系了本法援团队。

  尊合法援调取了黄女士的交易记录,发现操作非常频繁,同时操作多单与空单,存在“老师”恶意喊单频繁操作赚取佣金的行为。同时通过黄女士的口述得知,喊单老师是通过直播间喊单要求黄女士操作。法援团队第一时间通过技术手段获取了直播资料。在与该公司周旋的过程中,获取了大量文字证据,这也为后来的谈判积累了砝码。同时认定该公司人员冒充东方财富网工作人员的行为已经涉嫌违法。接着为黄女士起草了报案材料、起诉书、律师函。通过多方努力,获得平台代理商联系方式,由我方律师出面与该平台相关人员进行谈判,并提出诉讼警告,依法要求该平台归还被害人被骗资金。通过多渠道申诉,使用多种方式对平台及代理商施压,同时采取必要手段,迫使对方接受我方谈判要求。经过多次谈判申诉,最终代理商联合平台同意赔偿黄女士被骗资金。黄女士于2018年10月签署了和解协议书,提交了撤诉申请。3个工作日后黄女士收到了第一笔赔偿,又过了3个工作日,第二笔赔偿也打到了黄女士的账户。整个过程不超过一个月。

  结语:
  虚假国际期货平台通过私人转账入金的方式,实际上资金已经直接落入他们口袋。平台再采取一些手法,让客户的钱亏到平台上,制造出交易亏损的假象,达到非法占有他人财产的目的。平台代理商广招业务员,通过QQ或者V信扮演虚拟身份,通过拉人头的方式邀请客户投资,代理商再按一定比例将这些非法收入分给业务员。由此形成一条黑色的利益链。市场上像黄女士这样的金融诈骗案件还有很多,很多朋友在被骗后以为是自己技术欠佳,丝毫没有认识到受骗。而有的意识到不对了,也只是自认倒霉,正是因为如此放任,才使得诈骗分子抱着侥幸心理,屡试不爽。今天为大家解密了这些骗局,尊合法援在这里呼吁,在自己的利益遭受到侵害之后,一定要第一时间积极联系专业的法援团队挽回自己的损失,这既是自己的权利,也是一份责任。如果没有这方面的专业知识,请联系专业的法援团队(尊合法援威信/Q:743599016)。此类平台极容易跑路,在骗了一波人后,马上关闭网站,使用其他网站行骗,因此在平台未跑路之前,提前醒悟,然后委托专业的法援团队通过法律手段追回资金。我们事前不收费,未追回不收费,第一时间把问题反映给法援团队,准备好相关证据资料,才能以最快的速度挽回您的损失!




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