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“原油投资”的骗子们人手一本“忽悠客户指南”

2016-08-22| 查看: 3430| 评论: (0)

昨天下午,绍兴越城警方披露了一起特大原油平台诈骗案,此案目前已抓获涉案嫌疑人50余名。据悉,该案的被害者遍布全国各地,涉案金额达数百万元。

“在哪里跌倒就要在哪里爬起来!”


事情还得从今年1月份说起。

  绍兴市民程女士是一个股民,2015年随着炒股潮一头扎进了股市。可惜好景不长,去年下半年股市大跌,程女士为此亏损了不少。

  去年6月,一位自称熊某的陌生网友添加了程女士的QQ,并说自己是“富耀融通公司”的炒股专家,可以提供程女士一些股市内部消息。


     结果可想而知。程女士在接触“原油投资”的短短两个月时间内,一共损失了180余万元。

 “每回赚了点他就劝我卖掉,亏了就要我加钱。”事后越想越不对,程女士向越城警方报了案。


背后隐藏完整的犯罪团伙


      越城警方立即成立专案组,对此案展开前期调查。办案民警分析案情后判断:在熊某身后肯定隐藏着一个完整的犯罪团伙。


  然而,在案件侦破前期,民警遇到了重重困难,有价值的线索很少。 经过长时间的持续侦查,办案民警终于逐步摸清了该交易平台的组织结构、成员信息等情况,并查清了该犯罪团伙在湖南长沙的落脚点。




      今年5月23日下午,越城警方抽调40余名精干警力,赶往湖南长沙展开抓捕。5月24日下午,捷报传来,办案民警一举抓获了涉及此案的所谓公司董事、业务经理、业务员、分析师等50余名人员,同时查扣电脑、电话等一批涉案工具。


 “听从他们的投资建议,永远赚不到钱”


    据办案民警介绍,该团伙内部,除了几个高层,剩下的人员被分为了四个部门。一二三部负责电话招揽客户,四部则负责伪装成各类“白富美”通过网络、微信寻找目标。


     团伙成员一方面通过顾客账户钱款进出产生的平台手续费获得提成,另一方面也是更主要的,还是靠顾客投资亏损的额度获得分成。“客户亏了钱,钱就能分到公司,相反如果客户赚了钱,那么客户赚的钱就要从我们公司扣,客户亏损越多我们也就获利越多。”一名犯罪嫌疑人如实交代。


“听从他们的投资建议,是永远赚不到钱的。”据办案民警介绍,十个投资者内,有九个都是不知道“原油投资”到底是怎么一回事情,买进卖出全靠“老师”指导。即使运气好赚了钱,“老师”也会马上提醒投资者见好就收,反之亏钱时则会忽悠投资者加钱翻本。


办案民警还介绍,该团伙的业务员人手都有一本小册子,上面写着客户赚了该说什么、亏了如何让对方追加投资、客户要是不想做了如何说服对方等等,一步一步引诱客户落入他们的圈套。

  目前,案件还在深挖中。





来源:浙江经济犯罪侦防网


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